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2012-02
合规风险管理应首先把握的四个概念
2006年,中国银行业监督管理委员会出台《商业银行合规风险管理指引》,要求各商业银行加强合规风险管理。农业银行的合规风险管理...
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2012-02
论个人信用信息的范畴
摘要:个人征信制度的建立和个人信用数据库的完善,一个重要的前提就是要厘清个人征信信息的范畴,本文立足现行的关于个人征信...
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2012-02
什么是银行法的渊源?
作为专门术语,法的渊源,在法学,特别是立法学中有特定的含义,它是指法的效力来源,包括法的创制方式和法律规范的外部表现形式...
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2012-02
个人征信信息采集的法律思考
个人征信信息采集的法律思考 罗亚海 摘要:信用既是市场经济发展的动力,建立个人征信信息制度是强化信用意识,整肃信用秩序,...
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2012-02
商业银行法知识问答
1、对金融机构无故拖延、拒绝支付存款本金和利息的,应如何处理? 答:由国务院银行业监督管理机构责令改正,有违法所得的,没...
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2012-02
民营银行的设立,应具备哪些条件?
在1990年,政府准许民营银行的设立需具备某些条件。除了需具备100亿元新台币作资本,董事长、总经理还要经过一场口试,如果能顺利...
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2012-02
检查处理违反外汇管理行为程序
检查处理违反外汇管理行为的基本原则是什么? 遵循公平、公正、公开的原则,以事实为根据、以法律为准绳,实事求是,从客观实际...
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2012-02
海峡两岸商业银行法律制度之比较
在现代银行体系中,商业银行一直扮演着极其重要的角色。随着社会主义市场经济体制的建立与培育,祖国大陆建立现代银行制度的一项...
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2012-02
也谈基层央行“依法行政”
党的十五大曾明确提出:依法治国,是党领导人民治理国家的基本方略。在九届全国人大二次会议通过的宪法修正案中规定:中华人民共...
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2012-02
经济法:在机遇中迎接挑战
入世不仅为我国经济持续快速健康发展奠定了基础,同时也为我国的经济法治建设和经济法学研究带来了新气象和新活力。经济法的立法...
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2012-02
改变“法出多门”格局 金融财务“宪章”着力风险控制
财政部日前颁布的《金融企业财务规则》取代了此前执行的《金融保险企业财务制度》、《保险公司财务制度》、《证券公司财务制度》...
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2012-02
信用体系仍未健全 农村小额信贷尚需要物权法保证
现行的商业银行法不能覆盖小额贷款公司,对于像担保物和反担保物的设置、处置、质押、抵押等等问题,都没有具体规定,基本上就是...
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2012-02
论商业银行法律规避型创新
「内容提要」本文尝试从法律规避角度为商业银行的金融创新提供崭新思路,文章首先借助经济学和法学的研究工具对法律规避型创新...
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2012-02
商业银行法律纠纷诉讼策略的意义和制定程序
一、商业银行法律纠纷诉讼策略的意义 诉讼就是人民法院和有关当事人为解决案件所进行的全部活动。策略,即对策与谋略。诉讼策略...
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2012-02
我国银行监管法制存在的问题及其对策
内容摘要:本文反思了我国大陆现有监管法制的现状,尤其是法律体系、法制的价值取向、法定主体权责构造、监管方法和手段的运用...
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2012-02
唐双宁:我国银行业改革总体成功 需向纵深推进
中国银监会副主席唐双宁19日表示,我国银行业改革总体取得成功,但目前改革有些还在浅层次进行,基础还不牢固,有待进一步向纵...
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2012-02
律师新观点:商场返券涉嫌违反银行法
据新华社石家庄3月7日电 针对一些大商场愈演愈烈的返券促销活动(楚天都市报曾作报道),河北三和时代律师事务所鲁敏、佳诚律师事...
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2012-02
中国银监会办公厅关于调整商业银行代客境外理财业务境外投资范围
银监办发〔2007〕114号 各银监局,各国有商业银行、股份制商业银行: 自《关于商业银行开展代客境外理财业务有关问题的通知》(...
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2012-02
关于外汇帐户业务中的常见问题
《境内机构经常项目外汇账户管理实施细则》所称境内机构包括哪些 ? 《境内机构经常项目外汇账户管理实施细则》所称境内机构是...
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2012-02
进口付汇核销业务中的问题
进口付汇核销业务流程: 第一步:进口单位经商务部或其授权单位批准或备案取得进出口权; 第二步:进口单位持有关材料向注册所...
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